四川和源长汇科技有限公司38.02%股权

四川和源长汇科技有限公司38.02%股权
• 挂牌披露基本信息 项目名称： **和源长汇科技有限公司**.**%股权 项目编号： S******D************ 标的名称： 标的编号： 转让方名称： **环通电子有限责任公司 转让比例： **.** 转让行为批准单位： 中国工程物理研究院电子工程研究所 交易机构名称： **产权交易所 挂牌价格： ****.***万元 挂牌期间： ** 挂牌日期： ****-*-** 选择的竞价交易方式： 网络竞价 是否自动延期： 是 标的企业原股东是否放弃行使优先购买权： 否 管理层是否有收购意向 ： 否 与转让相关的其他条件： *.意向受让方须在通过资格确认后*个工作日内，交纳****万元交易保证金至北交所指定账户（以到账时间为准）。 *.本项目挂牌期满，如只产生一家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方，则本项目采取协议转让方式成交；除未放弃优先购买权的原股东之外：（*）如只产生一家意向受让方，该意向受让方进行一次报价后进入原股东征询环节；若原股东放弃行使优先购买权，该意向受让方成为受让方；若原股东行使优先购买权，则原股东成为受让方；（*）如产生两家及以上意向受让方，将采取网络竞价多次报价的方式确定最高报价方后进入原股东征询环节；若原股东放弃行使优先购买权，则最高报价方成为受让方；若原股东行使优先购买权，则原股东成为受让方；受让方交纳的保证金直接转为交易价款的一部分，其他意向受让方交纳的保证金自受让方被确定之日起向北交所提交《退还保证金的申请》，北交所将在收到《退还保证金的申请》后的*个工作日内无息返还。 *.意向受让方应在被确定为受让方之次日起*个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并于《产权交易合同》生效之次日起*个工作日内支付除保证金外的剩余交易价款至北交所指定账户。 *.若非转让方原因，意向受让方出现以下任何一种情况时，转让方有权扣除该意向受让方所交纳的全部保证金作为对相关方的补偿：（*）意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；（*）征集到两家及以上符合条件的非原股东意向受让方后，未参与后续竞价程序的；（*）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（*）在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》，或未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款的；（*）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的情形；（*）意向受让方未履行书面承诺事项的。 *.意向受让方在递交受让申请及相关文件的同时，须对以下事项进行书面承诺：（*）已经充分知晓、理解和接受本次转让的所有披露之法律文件，包括但不限于审计报告、资产评估报告等文件的内容，已经了解转让标的状况及相关约定，自愿接受转让标的的全部现状，在递交意向受让申请后，不以不了解标的情况或标的有瑕疵为由撤销受让申请、退还标的或拒付交易价款；（*）同意在北交所出具产权交易凭证后自行办理工商变更，转让方给予必要配合；（*）若出现“与转让相关的其他条件”第*条所述的任何一种情况时，同意转让方全额扣除其交纳的交易保证金作为对转让方的补偿；（*）在被确定为受让方之次日起*个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并于《产权交易合同》生效之次日起*个工作日内支付除保证金外的剩余交易价款至北交所指定账户；（*）同意北交所在出具产权交易凭证后*个工作日内将全部交易价款划转至转让方指定账户；（*）已自行了解中华人民**国法律、法规、国防科工局或其他审批机关对涉密军工企业的股东资格的相关规定，符合《武器装备科研生产单位保密资格认定办法》关于该类企业股东资格的相关要求。如因本方自身原因未通过前置或后置批准或备案导致不能完成本次交易、或无法完成工商变更登记均视为本次交易失败。如本次交易失败，同意转让方全额扣除本方交纳的交易保证金作为对转让方的补偿。如已完成工商变更登记，因本方主体资格不符合相关规定导致标的企业被取消保密资质的，本方同意以本方交纳的交易保证金金额为标准向标的企业及转让方支付补偿。若相关补偿金额不足以弥补转让方及标的企业相关损失的，同意转让方保留进一步追究本方相关法律责任的权利；（*）本方已了解标的企业依据《最高额权利质押合同》（合同号：****信银蓉德最权质字第******-*号）出质其持有的中科合迅公司**.****%股权（对应出资额***.****万元）为中科合迅提供****万元担保的相关事宜，本方承诺自行判断本次出质事宜对本方权益产生的影响，不据此要求解除股权转让合同或要求转让方作出赔偿、补偿等。 *.本股权转让挂牌公告期即为尽职调查期，意向受让方递交受让申请并且交纳交易保证金，即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的披露的内容，已经完成对标的公司的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 *.意向受让方须自行了解中华人民**国法律、法规、国防科工局或其他审批机关对涉密军工企业的股东资格的相关规定，应符合《武器装备科研生产单位保密资格认定办法》关于该类企业股东资格的相关要求。如因意向受让方自身原因未通过前置或后置批准或备案导致不能完成本次交易、或无法完成工商变更登记均视为本次交易失败。如已完成工商变更登记，因意向受让方的主体资格不符合相关规定导致标的企业被取消相关涉密资质的，给标的企业及转让方造成的损失由意向受让方承担。 受让方资格条件： *、意向受让方应为依法设立并有效存续的中国境内（不含港澳台）企业法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。 *、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 *、意向受让方符合国家法律、法规、国防科工局或其他审批机关对涉密军工企业的股东资格的相关规定。 *、意向受让方应符合国家法律、法规规定的其他条件。 重要信息披露： *、根据标的企业审计报告之其他事项：****年**月**日，标的企业与中信银行股份有限公司**分行（以下简称“中信银行**分行”）签署《最高额权利质押合同》（合同号：****信银蓉德最权质字第******-*号）。根据合同约定，标的企业在此合同项下担保的债权是指中信银行**分行依据与**中科合迅科技有限公司（以下简称“中科合迅公司”）在****年**月**日至****年**月**日期间所签署的主合同而享有的一系列债权，标的企业出质其持有的中科合迅公司**.****%股权（对应出资额***.****万元）以提供****万元的债权最高额限度。截至审计基准日，中科合迅公司尚欠中信银行**分行本金****万元。 *、根据标的企业****年**月**日形成的《股东会决议》和各股东签署的《备忘录》，本次质押股权为股东**创力智铭商务咨询有限公司、吴岭间接持有中科合迅的股权，转让方间接持有中科合迅的股权并未用于本次出质。该次出质事项是否影响意向受让方的权益，意向受让方应根据《股东会决议》、《备忘录》及其他相关文件自行作出判断。 *、其他详见北交所备查文件。 在交易机构网站进行挂牌信息披露的链接： http://l.cbex.cn/g*****bj*******-* 数据来源： 标的企业基本情况 转让标的企业名称： **和源长汇科技有限公司 注册地（住所）： 注册资本（万元）： 本次拟转让产（股）权比例（%）： **.** 标的企业社会信用代码： ********MA*******X 所属集团或主管部门名称： 经营范围： 经营规模： 转让标的企业职工人数： * 转让标的企业是否含有国有划拨土地： 否 财务指标（单位：万元） 审计年度（****） 营业收入（上年度）： **,***.** 利润总额（上年度）： *,***.** 净利润（上年度）： *,***.** 资产总额（上年度）： **,***.** 负债总额（上年度）： **,***.** 净资产（所有者权益）（上年度）： **,***.** 审计机构： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）**分所 本年度 ****-*-**财务报表【月报】 营业收入： ***.** 利润总额： -**.** 净利润： -**.** 资产总额： **,***.** 负债总额： *,***.** 净资产（所有者权益）： **,***.** 企业股东信息 股东名称 持股数量 股东持股比例 **创力智铭商务咨询有限公司 -***,***,*** **.** **环通电子有限责任公司 -***,***,*** **.** 吴岭 -***,***,*** *.**